本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
(资料图片)
本次会议为 2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年 2月 15日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835409 | 佰惠生 | 2023年 2月 10日 |
（七）会议地点
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董礼为公司第三届董事会董事的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、副董事长、董事任免公告》（公告编号：2023-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2023年 2月 15日上午 8:30
（三）登记地点：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司三楼会议室 四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王世伟；联系电话：0476-556408；联系地址：内蒙古赤峰市林西县林西镇南门外工业园区内公司证券法务部。
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。
五、备查文件目录
《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会
2023年 1月 31日
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